Bnm Forex List

Companhia de Investimento ilegal no âmbito do BNM (atualizado em setembro de 2016) Em 22 de setembro de 2016, o Banco Negara Malásia (BNM) lançou uma nova atualização para a Companhia de Investimento ilegal que não está autorizada nem aprovada de acordo com as leis e regulamentos relevantes administrados pelo BNM. A lista apenas serve de guia aos membros do público com base em informações e consultas recebidas pelo BNM. A maior parte da empresa na lista é o regime de troca de divisas ilegal e a empresa de investimento de ouro ilegal. O indivíduo da empresa listado como ilegal porque não é um revendedor autorizado ou não obteve a permissão do Controlador de Câmbio sob a Lei de Controle de Câmbio 1953 (ECA). Também é ilegal trocar moeda estrangeira por um residente que não seja um revendedor autorizado, com uma pessoa fora da Malásia ou por um residente que não obteve a permissão do Controlador de Câmbio no âmbito do ECA. Companhia de Investimento Ilegal sob o BNM: 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. 3Sixty Venture Capital PLC (empire3sixty) 4. Ace Global Sales amp Services 5. Ace Dimension Network Sdn Bhd. 6. AE Group Holding Pte Ltd (Afefc) (201322498-D) 7. Agarwood Venture (002273031-A) 8. Agar Wood Chamber of Commerce Malásia 9. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 10. Ajuwah Agências Sdn Bhd (966604-D) 11. Ajuwah Consultoria 12. Alpari (Asian) Ltd 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. Bhd. (628267-M) 14. Amazing Yields Sdn Bhd (891529-V) 15. Amethyst Gold Creation Sdn Bhd (951063-K) (powergoldclub powergold999 powergold. biz) 16. APS Asia Plantation Sdn Bhd (984575-T) 17 Arba Emas Perak (SA0280035-A) 18. Aruna Travel 19. Asas Seroja Sdn Bhd (357014A) 20. Ashnik Trading (002369914-W) 22. Asialink Globe Capital (com).agc) 23. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. AU79 Internacional 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u) 27. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp) 28. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 29. BFS Markets 30. Indulgência Binária Sdn Bhd (963258-W) 31. Build Rich Mining Group Bhd (1006586-T) (Buildrich. us) 32. Build Rich Investment Group Ltd 33. Build Rich Group Holding 34. Construir Rich Agrotech Berhad 35. Construir Rich Enterprise 36. Bumi Klasik Warisan Enterprise 37. Capital Asia Group (M) Sdn Bhd (capitalasiagroup) 38. Cash Deal Sdn Bhd (929192-K) (Boss Venture) (bossventure) 39. Celik Emas Enterprise (0021517795-K) 40. Changkat Agro Resources (IP 0353991V) 41. CGF Fine Metal Sdn Bhd 42. Classic Worldwide Corporation (M) Sdn Bhd (773082M) (cwc. my) (Programarba. blogspot. my) 43. CTK Network (CTK2U) 44. CybertrustFX 45. Dana Haji Jasman 46. Danatama Millennium Sdn Bhd (819082-U) 47. Darul Emas Perak Bhd ( 1053229-X) 48. DBB Star Sdn Bhd (1110055-M) 49. Degold Empire Sdn Bhd (882335-M) 50. Delta Wealth Services (002194713-K) 51. Destiny Resources Services 52. Dgreat Network (Info. simplebisnes) 53. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 54. Perfil do DNA Sdn Bhd (245435-W) 55. Dream Success International Sdn Bhd (1002002-P) (Surewin4u) 56. Marketing Dinâmico da Wira Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malásia 57. Dynasty Worldwide Sdn Bhd (800311-D) (dynasty-worldwide. net dynastymf) 58. Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A) 59. East Cape Mining Corp 60. Ecofuturefund (ecofuturefund. biz ) 61. Emgoldex (Emirates Gold Exchange) 62. Empire Five Trading (mikadofx) 63. Energetic Gateway Sdn Bhd (511826-X) 64. Epic Palms Bhd (epicpalmsberhad) 65. Everise Fumigation Sdn Bhd (861654-K) (xbi. O meu) 66. Exquisite Bottle Index Sdn Bhd (1060843T) (xbi. my) 67. Extra Capital Program (extracapitalprogram) 68. Ezey Marketing 69. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 70. FA Markets 71. Recursos de riqueza familiar (SA0310508-M) 72. Fari Group Global Resources (SA0319984-M) 73. FE Brands (M) Sdn Bhd (1000656-H) 74. Flexsy Enterprise amp Barrilorne Corp 75. FNZ Capital Limited (intelfx) 76. Fortrend Internation Al Sdn Bhd (876619-X) 77. Futurebarrel (futurebarrel) 78. Future Trade Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. blogspot ft-indojaya) 79. FxUnited Malaysia (myfxunited) 80. FXUnited Power Sdn Bhd (1146795- M) (fxunitedpowerinternational) 81. FXZN Zenith Limited (fxzn) 82. FXZN Investment Limited 83. FXZN Zenith Management Limited 84. FX Primus Ltd (trivfx) 85. Gain FX Capital Sdn Bhd (gainfxcapital. org) 86. Gan Patt Services 87 Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 88. GGC Aqualculture Sdn Bhd (1044976P) 89. GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W) 90. GGT Golds Sdn Bhd (547290-D) 91. Global Creation Trading 92. Global Golds Negociação (JM0518201-W) 93. Global Peace Loving Family (globalpeacelf) 94. Global Venture Financing (globalventurefinancing) 95. Global Wave Gold Corporation (globalwavegold) 96. Gold Bullion World Sdn Bhd (1018604-A) (goldenworld. my) 97.Gorgeous Chain Sdn Bhd (841928-P) 98. Grand View Golden Success Sdn Bhd (638186-X) - Golden Maximum 99. Great Access Sdn Bhd (517965- X. 100. Green Buck Resources Sdn Bhd (851115-A) 101. Greenmillion Agrosolution Enterprise (greenmillionagrisolution. blogspot) 102. Green Forest Global Sdn Bhd (987049-P) 103. HAFX Global Venture Sdn Bhd 104. Harvest Reliance Consultancy Sdn Bhd (965589-W) 105. HEA Teguh 106. Hexa Commerce Sdn Bhd (645798-X) 107. Recursos HG Sdn Bhd (HGR) (highwayrich) (highwayrichclub) (highwaygroup2u) 108. HiFX Asia (HiFX) 109. Highway Group Resources (Highwayrichclub) (highwaygroup2u) 110. Hin Huat Auto Sports (TR0005484-X) 111. Holiday Express Asia 112. Honest Group Ltd 113. Hupro International Inc 114. I amp A Global Community Network 115. Iconhill Holding Sdn Bhd ( 810775-P) 116. IGC Diamond 117. Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T) 118. Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN) 119. IronFX Solid Trading 120. Instaforex 121. Instagroup Resources (JM0531870-X) 122. Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K) 123. Inter Pasicfic Soyy Enterprise 124. Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) (j Alatama) 125. Jazlaan Enterprise 126. JM Communications amp Technology Sdn Bhd (702054-V) 127. JMI Global 128. JTGold 129. Kelab Kebajikan dan Sosial Tun Teja Malásia (yds2u) 130. Kelab Kebajikan Sosial Malásia (VVIP88) 131. Keenan Capital Group 132. Keenan Prestige Services (002095851-P) 133. Keenan Brilliant Services (002021597-V) 134. Khaira Sakinah Resources (CT0018249-R) 135. KL FxUnited Club 136. Kris Plus Enterprise (IP0238424-A) 137. Kudaemas (Kudaemas) 138. Lestari2U (lestari2u) 139. Reserva da Liberdade (libertyreserve) 140. Vida útil Feriados Sdn Bhd (727129-U) 141. LocalAdClick (localadclick. net) 142. LocusNetwork4u (locusnetwork4u) 143. LS Gold Bullion Sdn Bhd ( 235435-H) 144. Mari Wholesale (M) Sdn Bhd (556117-T) 145. Maxim Capital Ltd (maximtrader) 146. Maza Network Sdn Bhd (1006389-H) 147. McRen Oceanus Sdn Bhd (908484-X) 148. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 149. Meccafund Family Malaysia 150. Mecca Fund Global (MFG) (meccafundglobal) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah. blogspot. my) 151. Mega Dynasty Sdn Bhd (931589-V) 152. Megaherbs Bioextreme (001946380-K) 153. Megah Mewah Trading (SA0295909-A) 154. MGCfx (mgcforex) 155. MGC Capital Sdn Bhd (morgagecapitals) 156. MGSB Holding Sdn Bhd (mgsb. org. my) 157. MH Secret Wealth Enterprise (NS0122059A) 158. Million Jade Sdn Bhd (millionjade) 159. Miracle Day Trading (JR0047390-V) 160. Mohamad World Enterprise 161. MOP Consultant Sdn. Bhd (101867-W) 162. Mughniwave International Sdn. Bhd. (1163697-W) (mughniglobal) 163. MX3 World Wide ((mx3worldwide) 164. My Cameron Hills Sdn Bhd (984170M) 165. Nexgain Malaysia Sdn Bhd (773854-D) 166. Next Generation Mall 167. Nory Motor ( TR0023237-H) 168. Norry Setia Ent (TR0103958-M) 169. NTB Agencies dn Bhd (1039052-M) 170. Ocean Century International Limited (ODFX) 171. OCI Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 172. OCI Venture Sdn Bhd (1039926H) (ODFX) 173. ODFX (ODFX) 174. OLTA Capital Management Inc. 175. One AutoCash (clubautocash 1autocah) 176. Orion Healthcare Management Services Sdn Bhd 177. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 178. Ostim Academy (002443002-A) (ostimint) 179. Overseas Delight Sdn Bhd (614245-W) (arowana2u) 180. Pancar Mayang Sdn Bhd (527196-H) 181. Pars Pay Sdn Bhd (813378-V) 182. Pegasus Bullion (pegasusbullion ) 183. Perfway Traders Sdn Bhd (918583-V) (perfway) 184. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 185. Islão de Perubatan Seiring Syariat Al-Ikhlas 186. Bosque Pioneer Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. b Logspot. my) 187. Pok Din Consultance amp Services (pokdinempire) 188. Pok Din Empire Sdn Bhd (1130978-D) (pokdinempire) 189. Power Trade Asia Sdn Bhd (933528-T) (kuasaforex. my) 190. PPC Storm 191. Credenciais Preferenciais Sdn Bhd 192. Premier Ventures Gold 193. Prestige Dairy Farm (M) Berhad (832757-A) 194. Lucro Web Sdn Bhd 195. Programa 10 Bulan Forex Trading 196. Programa I-Rich 197. Pro Infinity Ltd ( Proinfinity) 198. Projek Duit 2012 199. Provisio Multimedia 200. Public Golden House Sdn Bhd (806825-M) 201. Puncak Hartawan Resources (0000097980-T) 202. Quantum Capital Program (quantumcapitalprogram) (berjayaforex) 203. Ram Kris Venture ( 0024165647-K) 204. RCFX 205. RC Group 206. RC Group Sdn Bhd 207. Real Biz Pasif 208. Real Ingenious Sdn Bhd (926598-U) (worldfocus. co) 209. Rejab Trading (TR0115248-A) 210. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) 211. Reza Anuar Seven 212. Titan retro Sdn Bhd 213. RGCX Trading Corp (goldrgcx rapidgcx) 214. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 215. Rimbun Tek Consultoria de consultoria Sdn Bhd (966620-V) 216. Rising Premium Sdn Bhd (285572-P) 217. RMMUDAH 218. RM20segera (rm20segera) 219. RN Corporate Services Sdn Bhd 220. Rowther Technologies MSC Sdn Bhd (727979-T) 221. Royal Gold Sdn Bhd (1005830-X) (royalgolds) 222. Royale Team Groups (royaleteaminfo. blogspot) 223. RS Capital Holdings Bhd (819833-P) 224. Safeena Gold Gallery (IP0386035-U) 225. Sejati Agarwood Enterprise 226. Sera Land Mangement amp Enterprise (JM0503206-P) 227. SGFM Trading Sdn Bhd (936419-V) 228. Slimberry Extreme Team (zatslimberry. blogspot slimberryxtreme) 229. Solar Bond Capital Sdn Bhd (1157972-A) (mysolarbond solarbond-malaysia. Blogspot. my) 230. Speedline (speedline-inc) 231. Srgold Exchange Bhd (1033164-V) (srgold. my) 232. Sri Perkasa Emas Trading 233. Sri Chempaka Emas Enterprise (SA0293336-P) 234. Steady Dynasty Sdn Bhd (782270-H) 235. Rede Global Permanente Sdn Bhd 236. Suliz Pearl Mines 237. Suisse Coins Sdn Bhd (suissecoins) 238. Sweblink Global Network Sdn Bhd (209952- H) 239. Swiss Capital Venture 240. Syarikat Azza Motor Network Sdn Bhd (104795-P) (rajakereta. weebly) (rajakereta) 241. Syarikat GECS Ltd 242. Syarikat Sri Alam 243. Tabung Dana Ehsan 244. Tanjung Trading (TR0123942- W) 245. Tenaga Setia Services (107239-P) 246. TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 247. The Gold Guarantee 248. Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) 249. TP Eagle Venture Sdn Bhd (114378-M) (tpeagles) 250. Trillion Venture (trivfx) 251. Triple One Management Pte Ltd (T1FX) (t1fx) 252. TukarGold. net (tukargold. net ) 253. UER Gold (Uergold profitharing) 254. UFUNCLUB (jutawanufunclub ufunclub2me. blogspot) 255. Ultimate Power Beneficios (ultimatepowerprofits. yolasite) 256. United American Traders Council (uatconline) 257. Uni Argrow (Cambodia) Co. Ltd (argrow. Bb) (unicapasia. net) 258. Uncang Teguh Resources (0000102116-T) 259. Urustabil Sdn Bhd (545426-X) 260. VC Gold Sdn Bhd (722295-T) 261. Virgin Gold Mining Corporation 262. VenusFX (venusfx) 263. Verger Management Services 264. Wadiah Trading (wadiahtrading) 265. Water World Marketing (CA0177161-P) 266. Westrank Equity Sdn Bhd (1046449-A) 267. Windsor Fragrance Sdn Bhd (599208-H) 268. Dirham Mundial Berhad ( 970807-X) 269. Programa comunitário mundial (wcp2u) 270. WSL Merchants Pte Ltd (worldshopperslink click4dollar) 271. XOC7 272. YDS Corporate Line Sdn Bhd (877697-P) (Yds2u) 273. YDS Holding Groups Bhd (987797-T) (yds2u) 274. Zenith Gold International Limited (ZGI) (zenithgoldrocks. wordpress) (zenithgoldpowerteam. blogspot. my) 275. Zeta Capital Management 276. Zill Akasha Gemilang Empresa 277. Zness (zness) Como a empresa de investimento ilegal opera: 1) Os operadores ilegais geralmente operam em pequena escala e afirmam que podem prestar serviços de remessa de forma eficiente, sem necessidade de documentos ou identificação. Eles raramente usam documentos para validar e verificar as transações. Ao se envolver nessas transações, os clientes correm o risco de ser enganados e seus fundos talvez nunca atinjam seu destino pretendido. 2) Os operadores ilegais geralmente se dirigem aos candidatos a emprego, colocando anúncios atraentes para atrair futuros funcionários para se juntarem à empresa, após o que os utilizam para solicitar novos investimentos. Na maioria das vezes, os funcionários serão encorajados a se aproximar de sua família, parentes e amigos diretos antes de visarem os membros do público. 3) Os operadores ilegais geralmente retratam uma imagem profissional e respeitável, um layout de escritório de alta tecnologia e instalações avançadas de TI, como uma tela de LCD exibindo movimentos em taxas de câmbio para dar a impressão de que um negócio legítimo e real está sendo conduzido. Essas instalações são meramente uma falsa frente. Banco de Arquivos do Taj Negara O comércio de Forex na Malásia é perfeitamente legal nos países ocidentais, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Austrália. No Reino Unido, a negociação forex é regulada pela Financial Services Authority (FSA). Um exemplo de corretores de divisas regulamentados pela FSA são FXCM UK e Alpari. Na Malásia, o Banco Negara Malásia (BNM) regula o sistema financeiro na Malásia. Assim, os bancos, os cambistas e as empresas relacionadas com o financiamento devem ser registrados e licenciados no âmbito do BNM. O comércio de Forex também é da competência do BNM. Recebo muitas perguntas sobre se a negociação forex é legal na Malásia. Eu não sou um advogado e eu não represento o BNM ou o FXPRIMUS. As informações fornecidas neste blog são apenas minha opinião com base no que eu observo e entendo sobre o comércio forex na Malásia. Pegue tudo o que tenho a dizer com um grão de sal. Em última análise, a decisão de negociar ou não comercial é apenas sua. Use um julgamento adequado. O BNM lançou uma lista de empresas e sites que não são autorizados nem aprovados de acordo com as leis e regulamentos relevantes administrados pelo BNM. Here8217s a última lista em maio de 2013. Há algumas coisas que eu quero destacar aqui. Primeiro, o FXPRIMUS não está nessa lista, juntamente com outros corretores de forex regulamentados nos EUA, Reino Unido e Austrália, como FXCM, Alpari e IBFX. Em segundo lugar, Liberty Reserve e vários bem conhecidos 8220foreign8221 forex brokers estão na lista. Liberty Reserve, aparentemente, está atualmente envolvida em um escândalo de lavagem de dinheiro com o governo dos EUA. Você pode ler as notícias aqui. O BNM foi sábio para colocá-los na lista de sites com os quais ter cuidado. É óbvio agora que BNM recebeu uma pronúncia inicial por parte de seus homólogos dos EUA sobre as atividades duvidosas da Liberty Reserve. Leia abaixo o e-mail que recebi do presidente da FXPRIMUS, Terry Thompson no ano passado sobre o fiasco do Banco Negara em 2012. Recebi o e-mail porque I8217m era um assinante do FXPRIMUS. FXPRIMUS oficialmente removido da lista BNM Como você já sabe, FXPRIMUS apareceu em um documento de alerta do consumidor emitido pelo Bank Negara Malaysia em julho deste ano. Uma vez que a FXPRIMUS não tem escritório físico ou presença na Malásia, e porque nós não oferecemos nossa plataforma de negociação em moeda local, essa notificação veio como uma surpresa. Assim que tomei conhecimento da situação, eu direcionei a nossa equipe para consultar o BNM para encontrar a causa exata e descobrir quais as etapas necessárias para limpar nosso bom nome. Felizmente, depois de trabalhar diligentemente com a equipe do BNM, I8217, tenho orgulho de informar que houve 100 erros cometidos. Como resultado, o BNM removeu nosso nome da lista. Você pode ver a lista atualizada usando o seguinte link: documentos bnm. gov. my 2012 20121129FCAen. pdf (Nota do administrador: clique aqui para a lista atualizada) Felizmente, devido à nossa reputação como sincera e transparente, conseguimos reter bem Mais de 99 dos nossos clientes, apesar desse incidente. No entanto, é minha intenção recuperar esse perdido 1, pois valorizamos cada cliente e gostaríamos de recuperar seu negócio. Se você deixou o FXPRIMUS como resultado desse incidente e gostaria de retornar, teremos prazer em reembolsar-lhe os custos de transferência de fundos de outro corretor para o FXPRIMUS ou quaisquer encargos bancários que você possa incorrer no financiamento de sua conta durante todo o mês de Dezembro. Muito obrigado pelo seu apoio contínuo e esperamos servi-lo bem no futuro. O FXPRIMUS foi formado em 2009, um momento em que os depósitos iniciais de clientes foram muito altos e os fracos forex abundam. O comércio de Forex para clientes de varejo estava indo para baixo devido a inúmeras queixas de clientes e intermediários de Forex sem escrúpulos. Em suma, a cena de corretagem forex na Malásia estava em uma bagunça quente. Eu não irei nomear nomes aqui, mas alguns dos corretores de Forex mais populares na Malásia estavam operando por sua própria vontade enquanto ignoravam as leis locais do país. Os corretores de Forex estavam abusando dos clientes. Não é bom. Os comerciantes estavam sendo trapaceados dezenas de milhares para centenas de milhares de Ringgit por esses intermediários de Forex sem escrúpulos. Esses corretores forex estavam usando todo tipo de truques para levar o dinheiro dos clientes ilegalmente. Temos um termo para isso: Bucket Shop Forex Broker. FXPRIMUS foi formado durante este ambiente turbulento e desordenado para fornecer um serviço genuíno aos comerciantes de forex. O objetivo: tornar-se um corretor forex confiável que os clientes podem confiar. Para se tornar a escolha das pessoas, gostou e escolheu pela maioria da massa. Para ajudar os clientes a ganhar dinheiro no mercado cambial. Os comerciantes de Forex são um lote agitado. Eles querem o MT4 com uma execução rápida, eles querem poder retirar dinheiro rapidamente, eles querem poder depositar dinheiro em sua conta de negociação gratuitamente, eles querem corretor de Forex com baixo spread, eles querem um bom atendimento ao cliente e a lista vai De vez em quando. Mas adivinhe o que eu concordo com os clientes. Eu sou um comerciante de forex eu e eu sou exigente com corretores forex. Eu gostaria do melhor serviço deles. FXPRIMUS passou por grandes comprimentos para mostrar que eles são legítimos, confiáveis ​​e não lá para enganá-lo do seu dinheiro. Você vê, a transparência é muito importante neste setor. Ao contrário de alguns corretores forex, o FXPRIMUS é regulado pela instituição financeira mais alta da Maurícia. Olhe para o instantâneo abaixo para a prova: na minha próxima postagem no blog, vou mostrar provas adicionais e elaborar sobre as coisas que a FXPRIMUS fez para se tornar um dos melhores corretores de Forex do mundo. Descargo de responsabilidade Por favor, note que somos um IB totalmente independente de FXPRIMUS, e não somos empregados ou contratados pela empresa. As opiniões e opiniões aqui expressas são as do autor deste blog do site e não refletem necessariamente as opiniões ou opiniões da FXPRIMUS. Além disso, a FXPRIMUS pede que alguém que abra uma conta adira às leis de seu país local, pois tais leis podem variar de país para país. Verifique com as autoridades locais para determinar os regulamentos do seu país. Mensagens recentes O que as pessoas dizem sobre o FXPRIMUS Eu tenho negociado com vários corretores até agora, mas devo admitir que o FXPRIMUS é o melhor deles. Thomas, Idar-Oberstein, Alemanha Estou feliz com FXPRIMUS me dar a certeza de que minha conta está segura com eles. Fxjuanit, manila, Filipinas Estes caras realmente estão fazendo um bom trabalho. Portanto, rar nenhum problema com o serviço. Iditot trader, melbourne, Austrália Retirar o jantar de dinheiro rápido: D, bom corretor. Gartley, Ha Noi, Viet Nam Vídeos Relacionados